Đề xuất Án lệ về căn cứ tái thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng với lý do một bên bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

ĐỀ XUẤT ÁN LỆ VỀ CĂN CỨ TÁI THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VỚI LÝ DO MỘT BÊN BỊ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHỞI TỐ DO CÓ HÀNH VI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tình huống pháp lý:

Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn (Tổ chức tín dụng) và bị đơn (Doanh nghiệp) đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Sau đó, người đại diện theo pháp luật của bị đơn đã bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi gian dối trong việc trả nợ theo hợp đồng tín dụng giữa các bên để chiếm đoạt tài sản của nguyên đơn và có văn bản đề nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị đối với bản án giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Nội dung đề xuất án lệ:

“[1] Theo xác minh của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác định, sau khi ký kết Hợp đồng tín dụng số 29.11.066.899998.TD ngày 21/3/2011 với Ngân hàng Q, Công ty T đã lập hồ sơ vay tiền của Ngân hàng Q - Chi nhánh L, thành phố Hà Nội mua phôi thép của Công ty S Việt Nam bán cho Công ty O. Thực tế, Công ty T đã không chuyển số tiền bán phôi thép vào tài khoản của Công ty T mở tại Ngân hàng Q để trả nợ cho Ngân hàng mà yêu cầu Công ty O chuyển tiền về tài khoản của Công ty T mở tại Ngân hàng B - Chi nhánh H để sử dụng vào mục đích khác nên có căn cứ xác định ông Đoàn Hồng D - Giám đốc Công ty T đã có hành vi gian dối trong việc trả nợ để chiếm đoạt của Ngân hàng Q số tiền 86.000.000.000 đồng nợ gốc. Ngày 26/9/2021, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với 5 Đoàn Hồng D và Nguyễn Thị Thanh S về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

[2] Như vậy, hành vi của ông Đoàn Hồng D được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác định là hành vi phạm tội, đây là tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 15/2020/KDTM-ST ngày 22/8/2020 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là căn cứ để kháng nghị vụ án theo thủ tục tái thẩm. Do đó, cần hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên theo thủ tục tái thẩm để giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.”