1. Giải thích từ ngữ

Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác được hiểu là hành vi phạm tội liên quan đến việc tạo ra, tàng trữ, vận chuyển,  lưu hành hoặc sử dụng các công cụ chuyển nhượng giả (như séc, hối phiếu) hoặc các giấy tờ có giá giả (như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi) với mục đích lừa đảo, trục lợi hoặc gây thiệt hại cho người khác và cho nền kinh tế.

2. Tội danh

“Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

3. Cấu thành tội phạm

3.1. Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội này xâm phạm đến các quy định về quản lý tài chính (các phương tiện thanh toán) của Nhà nước.

3.2. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm này bao gồm những hành vi cụ thể như làm (sản xuất), tàng trữ, vận chuyển, và lưu hành các công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả. Đây là những hành vi có thể trực tiếp gây thiệt hại tài chính, lừa đảo hoặc làm rối loạn thị trường tài chính.

- Hành vi làm (sản xuất) công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả: Làm, tạo ra các công cụ chuyển nhượng (như séc, hối phiếu) hoặc các giấy tờ có giá (như cổ phiếu, trái phiếu) giả. Hành vi này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật, phần mềm để sao chép, làm giả các công cụ và giấy tờ giống như thật nhằm lừa đảo hoặc trục lợi.

Ví dụ: Một nhóm tội phạm sử dụng máy in màu và phần mềm chỉnh sửa để tạo ra những tờ séc giả giống với séc thật của một ngân hàng. Các tờ séc này được in với đầy đủ các thông tin như số tài khoản, chữ ký giả mạo, nhằm mục đích sử dụng trong giao dịch để chiếm đoạt tài sản của người khác.

- Hành vi tàng trữ công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả: Sở hữu hoặc lưu giữ các công cụ chuyển nhượng giả hoặc giấy tờ có giá giả. Việc tàng trữ có thể nhằm mục đích sử dụng trong tương lai hoặc chờ cơ hội để phân phối, lưu hành chúng trong thị trường.

Ví dụ: Một cá nhân biết rõ rằng mình đang cất giữ hàng trăm tờ trái phiếu giả trong nhà nhưng vẫn giữ lại để bán khi có người mua hoặc để sử dụng trong các giao dịch tài chính sau này.

- Hành vi vận chuyển công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả:Di chuyển các công cụ chuyển nhượng giả hoặc giấy tờ có giá giả từ nơi này đến nơi khác bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe máy, ô tô, tàu thuyền hoặc qua đường bưu điện. Hành vi này thường nhằm mục đích phân phối, bán lại hoặc đưa các giấy tờ này vào lưu thông trên thị trường.

Ví dụ: Một người bị bắt khi đang vận chuyển một lô cổ phiếu giả từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh bằng xe khách. Mục đích của việc vận chuyển này là để giao cho một đối tác trong một giao dịch gian lận.

- Hành vi lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả:Sử dụng các công cụ chuyển nhượng giả hoặc giấy tờ có giá giả trong các giao dịch tài chính như mua bán, trao đổi hoặc thế chấp. Hành vi này nhằm mục đích lừa đảo, gây thiệt hại tài chính cho người khác hoặc tổ chức.

Ví dụ: Một người sử dụng một tờ hối phiếu giả để thế chấp vay tiền tại một ngân hàng. Ngân hàng sau đó mới phát hiện ra hối phiếu này là giả và không có giá trị pháp lý, dẫn đến thiệt hại tài chính cho ngân hàng.

3.3. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là hành vi gây thiệt hại đối với kinh tế đất nước, gây nguy hiểm cho xã hội. Người phạm tội có thể lường trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích thực hiện tội phạm là thu lợi bất chính, động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

3.4. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này có thể là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên theo Điều 12 Bộ luật Hình sự và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo Điều 21 Bộ luật Hình sự.

Trân trọng./.