Thông báo rút kinh nghiệm số 885/TB-VKSTC ngày 19/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM SỐ 885/TB-VKSTC NGÀY 19/11/2019 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN TỘI “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN”

Nội dung vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Các bị cáo Giang, Tám, Yến dùng thủ đoạn gian dối là lập khống 09 chứng từ, giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng Công ty Thái Hoà tại các uỷ nhiệm chi, lệnh chi tiền rồi mang đến các ngân hàng yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản Công ty Thái Hoà sang tài khoản cá nhân của Trần Sỹ Sơn và của Bùi Thị Ngọc Diễm với tổng số tiền chiếm đoạt là 822.870.000 đồng rồi chia nhau mỗi người được 274.290.000 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố các bị can Võ Trường Giang, Lê Thị Tám và Trần Thị Phi Yến về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự (quy định chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên) về hành vi chiếm đoạt số tiền 822.870.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị cáo hoàn thành kể từ khi tiền chuyển sang các tài khoản cá nhân của anh Sơn, chị Diễm. Việc các bị cáo hoàn trả lại tiền cho các ngân hàng trước hoặc sau khi hành vi phạm tội bị tố giác chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tự nguyện khắc phục hậu quả được quy định tại điểm b khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; số tiền xác định khung hình phạt phải là 822.870.000 đồng, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm vào điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh rút một phần cáo trạng truy tố đối với các bị cáo về số tiền 376.000.000 đồng và chỉ truy tố các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 446.870.000 đồng theo điểm a (chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng) khoản 3 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 vì cho rằng trước ngày 5/3/2013 Công ty Thái Hoà gửi đơn tố cáo Giang, Tám, Yến đến Công an tỉnh các bị cáo đã trả lại cho các Ngân hàng số tiền đã chiếm đoạt là 376.000.000 đồng là sai lầm, trái với quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và rút toàn bộ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vẫn chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, áp dụng điểm a khoản 3 và Điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù để xét xử các bị cáo với nhận định, ngày 28/2/2013 và ngày 5/3/2013 các bị cáo đã hoàn trả 376.000.000 đồng vào tài khoản Công ty Thái Hoà trước khi có đơn tố cáo ngày 11/3/2013 của Công ty Thái Hoà nên không phạm tội chiếm đoạt số tiền 376.000.000 đồng, các bị cáo chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt 446.870.000 đồng, từ đó xử các bị cáo 03 năm tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 5 năm là vi phạm quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị vụ án này.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định kháng nghị giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ngày 21/3/2019 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị, quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ 7 xin thông báo để các đơn vị nghiên cứu rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự./.