Dự thảo Án lệ số 04/2025 về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
DỰ THẢO ÁN LỆ SỐ 04/2025 VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BỊ CHIẾM ĐOẠT TRONG VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN”
Tình huống án lệ:
Bị cáo giả mạo là nhân viên Công ty dịch vụ viễn thông, sử dụng hóa đơn, chứng từ giả để thu tiền cước viễn thông của nhiều khách hàng và chiếm đoạt số tiền này. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chỉ lấy được lời khai hợp lệ của một số bị hại và chứng minh được số tiền chiếm đoạt của những người này.
Nội dung dự thảo án lệ:
“[4] Từ tháng 01/2015 đến tháng 9/2015, do còn lưu giữ danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ internet từ trước, Lê Phương T đã mạo danh là nhân viên của Công ty V để liên hệ với 326 khách hàng và thuyết phục họ sử dụng các gói cước khuyến mãi, thu tiền rồi chiếm đoạt. Để thực hiện, T đã làm các hoá đơn viễn thông, phiếu thu và thông báo giả rồi thu của 326 khách hàng này số tiền của trọn gói cước, nhưng chỉ đóng cước hàng tháng lại cho Công ty V một vài tháng đầu, còn lại T chiếm đoạt số tiền là 1.565.544.635 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chỉ làm việc được với 78 khách hàng, nhưng chỉ lấy được lời khai hợp lệ của 51 người bị hại, xác định được số tiền T chiếm đoạt của 51 người này 235.870.816 đồng. Hành vi của bị cáo Lê Phương T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng” theo điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
[5] Việc Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Lê Phương T lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 326 người bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt của họ là 1.565.544.635 đồng là chưa chính xác, bởi có đến 275 khách hàng bị T chiếm đoạt tiền là chưa tiến hành lấy lời khai, chưa xác định được có hay không hành vi gian dối của T trong việc chiếm đoạt tiền của họ. Cơ quan điều tra chỉ tiến hành ghi nhận lời trình bày hợp lệ của 51 người bị hại nên chỉ có cơ sở buộc Lê Phương T chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền đã chiếm đoạt của những người này là 235.870.816 đồng, số còn lại nếu có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì Cơ quan điều tra sẽ khởi tố và giải quyết ở một vụ án khác.”